Eloise Pasteur рассказала, что по имеющейся у нее информации, в финансовых кругах Объединенного Королевства и в компьютерной индустрии Second Life пользуется репутацией пристанища для отмывания денег. Однако Eloise уверена, что все это совершенно не соответствует действительности.

Считается, что сумма около 50 тыс. долларов США является минимально разумной для отмывания денег. Такому количеству легко затеряться в полутора миллионах, которые проходят за день в Second Life. Но этот факт не учитывает один весьма важный момент.

Предположим, что необходимо отмыть некоторую сумму денег. Для этого нужно пропустить деньги через некоторую систему и получить их обратно в максимально "чистом" виде за приемлемый период времени. И вот здесь возникает проблема. На бирже LindeX в день совершается операций на сумму около 250 тыс. долларов США. И что же произойдет с рынком, если провести через нее 50 тыс.?

Кроме того, нельзя просто так купить 50 тыс. американских долларов. Действительно, без особых объяснений вы не сможете обменять более 5 тыс. долларов в месяц – хотя со временем эту сумму можно увеличить до вполне солидных 30 тыс. в день, но и то, в случае, если вы представляете зарегистрированное предприятие. Таким образом, если заняться регистрацией, то можно получить лимит, достаточный для почти ежедневных операций по отмыванию денег. Но и это еще не все.

LindeX не оперирует достаточно большими объемами средств. Если попытаться внести или изъять 50 тыс. долларов, то курс обмена заметно изменится, также как и показатели торгов за день. Можно предположить, что вам удастся проводить 5 тыс. долларов в день в течение нескольких дней без глобальных изменений на рынке, но тем самым вы, скорее всего, будете лишь испытывать судьбу. Допустим вы ограничитесь 2 тыс. долларов в день. Это значит, что минимально интересующую вас сумму вы "отмоете" за месяц. Стоит ли оно того?

Источник Massively